CARTE DI CREDITO & ANTIRICICLAGGIO: Rischi equivalenti al denaro contante

Egregio Dr. Falcone, laddove un cliente, attraverso la lettura ex post degli addebiti in conto, si rilevino spese ovvero utilizzi eccessivi in relazione all’attività economica dichiarata – nel caso stipendiato pubblico di un piccolo Comune – come banca, come ci si deve comportare? Ci possono essere i presupposti per una Segnalazione di Operazione sospetta? Grazie...