COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
TRACCIABILITA\’ NELLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE: Cosa è cambiato?
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
DIPENDENTI IN MISSIONE: Soglia al contante
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Nuova categoria “voluntary disclosure”
UIF: Collana antiriciclaggio – Ottobre 2016
NEWS LETTER dal 17 al 23 ottobre 2016
EVASIONE FISCALE
VOLUNTARY SISCLOSURE: Seconda apertura, come fare richiesta
FISCO: La residenza in Italia vincola la tassazione
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
BANCA & CLIENTE: Furto sul conto corrente, quando la banca rimborsa (phishing)
CENTRALE RISCHI BANKIT: Segnalazione illegittima!
MODEM & ROUTER: Non possono chiederti pagamento per l’installazione
PREVIDENZA: Totalizzazione, cumulo o ricongiunzione?
SCRITTURA PRIVATA: Valore probatorio, forme e modi!
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Per il lavoro occasionale fino a 5mila euro
PREVIDENZA: Anni di marina riscattati, un aiuto per la pensione
AGRICOLTURA: Ok ai voucher per il lavoro accessorio
LEGGE 104/92: Per assistere il disabile spettano tre giorni al mese
PREVIDENZA: I criteri di licenziamento del cameriere a chiamata
URBANISTICA: Indeficabilità a 10 metri dall’argine del canale
CONTROVERSIE LEGALI: E’ legittimo l’accesso agli atti dell’associazione
EDILIZIA & URBANISTICA: Imprescrittibile l’azione sulle distanze legali
REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO: Quando parte e i dubbi di applicazione
PREVIDENZA: la pensione tedesca liquidata una tantum
CONDOMINIO: tutti pagano per il tetto anche se è “esclusivo”
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Referendum, se vince il NO torna Monti!
LA POLITICA IN VETRINA: SI o NO, la differenza c’è e ve la spiego!
LA POLITICA IN VETRINA: Referendum costituzionale, Posizioni a confronto tra il SI e il NO!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
