sabato, Aprile 27, 2024
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ANTIRICICLAGGIO & RISERVATEZZA: Identità «blindata» per chi effettua la segnalazione

  ·PDF Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere ·PDF La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio Maggiori tutele in arrivo per il soggetto tenuto alla segnalazione di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora all’esame del Parlamento per i pareri prevede una parziale rivisitazione della normativa attualmente...

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