Se la Funzione Antiriciclaggio viene affidata a soggetti esterni, è comunque obbligatorio nominare un responsabile interno? R I S P O S T A Si. L’esternalizzazione della funzione non esonera i destinatari dell’obbligo dal nominare un responsabile interno antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio. Fonte: Bankit...
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ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione del servizio & Delegato aziendale
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