GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico Informatico, facendo emergere – con...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
Beni russi, sequestri a 2 mld
Beni russi, sequestri a 2 mld
Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...
