Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e per la conservazione dei dati e delle informazioni per operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di...
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Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante
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