Bankit: Appuntamento sanzionatorio!

Bankit: Appuntamento sanzionatorio!

Ormai è uno stillicidio, un ciclostile ormai noto per la qualità e ripetizione dei rilievi formulati nei confronti di Intermediari di prima o seconda fascia e vanno dalla materia dell’antiriciclaggio, alla mancata trasparenza, ovvero a carenze nella gestione e nel controllo dei rischi di credito, operativi, di liquidità e nelle politiche di remunerazione, nonché inesatte segnalazioni all’Organo di Vigilanza e altro ancora.

Le sanzioni spaziano dalle 30mila fino a 1.760.000 euro, applicate sullòa base di provvedimenti emessi nel recente periodo fra il mese di febbraio e luglio u.s.

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1. Europa Risorse SGR Spa – Provvedimento n. 357 del 30 giugno 2020 (AML) [pdf, 44.2 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Europa-Risorse-SGR-spa-provv-357-30-06-2020-AML.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

2. We Finance Spa – Provvedimento n. 375 del 6 luglio 2020 (AML) [pdf, 44.0 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/We-Finance-spa-provv-375-06-07-2020-AML.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

3. CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC Società cooperativa – Provvedimento n. 389 del 14 luglio 2020 (AML) [pdf, 45.7 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/CRU_Giudicarie_Valsabbia_Paganella_provv_389_14_07_2020_AML.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

4. Banco BPM Spa – Provvedimento n. 83 del 25 febbrio 2020 [pdf, 41.8 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Banco-BPM-Spa-provv-83-del-25-02-2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

5. Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. coop. – Provvedimento n. 97 del 3 marzo 2020 [pdf, 41.2 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Banca_Centropadana_CC_soc_coop_provv_97_03_03_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

6. We Finance Spa – Provvedimento n. 374 del 6 luglio 2020 [pdf, 42.6 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/We-Finance-Spa-provv-374-06-07-2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

7. CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC Società cooperativa – Provvedimento n. 388 del 14 luglio 2020 [pdf, 44.5 KB]

Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/CRU-Giudicarie-Valsabbia-Paganella-provv-388-14-07-20.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

8. Banca del Fucino Spa – Provvedimento n. 420 del 28 luglio 2020 [pdf, 42.0 KB]

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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Banca-del-Fucino-Spa-provv-420-28-07-2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

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