Uif: Nuova categoria segnaletica (003)
la #UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” .
La denominazione della predetta categoria diventa “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo” per effetto della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (in vigore dal 23 dicembre 2021).
Per agevolare l’individuazione delle operazioni in questione, i medesimi destinatari potranno altresì avvalersi dell’elenco delle imprese e delle società sopra richiamate che verrà definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge 220/2021.
Al netto dell’elenco, i soggetti obbligati avranno cura altresì di vedere l’oggetto sociale della società in occasione dell’adeguata verifica fatta in concomitanza all’avvio del rapporto.
Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
1. Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria per operazioni connesse con l’attività delle imprese produttrici di mine antipersona [pdf, 142.5 KB]
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_UIF_Legge_220_2021.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
