ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti” Egregio Dr. Falcone, mi può dire quali sono esattamente le informazioni da inserire in AUI per operazioni disposte da clienti allocati in Paesi considerati “non equivalenti” ai fini della legislazione antiriciclaggio di cui alla Terza Direttiva UE? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S...
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