Cronaca giudiziaria: La scuola della strada!
La cronaca giudiziaria, dovrebbe rappresentare per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio la scuola migliore per intercettare quella situazioni di rischio in grado di scongiurare eventuali conseguenze nefate.
Per fare un esempio concreto, mi riferisco all’inchiesta della Guardia di finanza di Parma di cui è cenno nell’articolo che segue, dove troviamo una Holding operante nel settore della logistica, nell’ambito della quale risultano operanti alcune cooperative che, grazie, ad un artificioso meccanismo fraudolento hanno evaso oltre 40milioni di imposte dirette ed indirette.
Qualcosa di analogo successe qualche anno addietro laddove, nel quadro di un vorticoso giro di cooperative pure operanti nel settore della logistica – trasporti, pulizia e facchinaggio – emettevano fatture false a beneficio di grandi gruppi commerciali della grande distribuzione alimentare – Conad e non solo – al solo fine consentire a queste ultime di annotare costi fittizi per abbattere l’imponibile – https://www.giovannifalcone.it/false_fatturazioni___riciclaggio__coinvolgimento_della_banca_e_del_professionista/
Conclusioni
Questo tipo di esperienze deve indurci a pensare che, quando nell’ambito di una holding operando delle Cooperative di servizi – logistica per l’appunto – nove volte su dieci, siamo in presenza di truffe colossali in danno dell’Erario.
In situazioni della specie, fatti i dovuti approfondimenti, valutare sempre l’inoltro di una Sos!
