Consulenti del lavoro: Regole tecniche antiriciclaggio
La prima accortezza che dovrebbe interessare l’operato di qualunque professionista – legale o contabili – tenuto alla collaborazione attiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, dovrebbe essere quello di verificare con sufficiente sistematicità e ragionevolezza di capire il cliente che ha di fronte.
Per fare questo, bisogna essere moderatamente certi di trovarsi di fronte ad un operatore economico che fa quello che dice di fare, anche sulla base della documentazione allo scopo esibita (Partita Iva, Statuto, Atto costitutivo, Bilanci, Scritture contabili etc.). Questa operazione interessa la c.d. “verifica di cantiere”, in grado di evidenziare l’adeguatezza struttura e logistica aziendale, avuto riguardo ai mezzi, alla logistica, al personale dipendente etc.
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http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2022/06/regole_organismi.pdf
