Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità! Il Ministero delle finanze, nel fornire una risposta in ordine ad una richiesta di chiarimento in materia di “Adeguata verifica semplificata”ha detto fra l’altro: “le misure o i comportamenti non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi”. Potremmo aggiungere, per la nostra esperienza che lo...
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