La cartiera: La frode fiscale per definizione!
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato una circolare attraverso la quale avrebbe individuato un automatismo in grado di segnalare il rischio “cartiera” a beneficio del soggetto obbligato. Se quello che auspica o dice l’Uif fosse vero, ai fini della lotta al riciclaggio, si potrebbe considerare la più grande invenzione da quando è nata la normativa di contrasto nel Nostro Paese (anno 1991).
Leggendo il documento ed al netto dei tanti falsi positivi o negativi, penso che allo stato il meccanismo non sia ancora adeguato per contrastare il fenomeno con sufficiente efficacia e rapidità.
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1. N. 15 – Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2020/quaderno-15-2020/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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