Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”), andando a modificare sensibilmente...
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Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione
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