Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista Per parlare di “autoriciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non serve il soggetto terzo o il prestanome, laddove l’autore del reato presupposto – l’evasore fiscale[1] – è la stessa persona che “sostituisce o trasferisce”...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Ecco la sfida della capacità fiscale europea | L’analisi di Marcello Messori
Ecco la sfida della capacità fiscale europea | L’analisi di Marcello Messori
Fonte: ripartelitalia.it
Il Rapporto di Enrico Letta e le anticipazioni relative a quello di Mario Draghi sottolineano che, nei prossimi anni, l’Unione europea (Ue)...
Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf