1 Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione degli “esiti delle segnalazioni” [pdf, 120.7 KB]
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_SOS_non_rilevanti-2023.03.27.pdf
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MARCO FRANCESCO MOROSINI
Fonte: glistatigenerali.it
21 Aprile 2024
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La novità elaborata dalla Uif potrà effettivamente rispondere ad una esigenza di chiarezza e pragmatismo. Far funzionare il “feedback” nei confronti dei soggetti obbligati che hanno trasmesso le Sos, precisandone la qualità della collaborazione attiva, può essere un modo per distinguere la nebbia dall’acqua fresca!
Chapeau!
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Chapeau!