Antiriciclaggio: Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti Vorrei sapere se un commercialista, ai fini dell’antiriciclaggio, debba inserire nel fascicolo della clientela il mandato professionale per l’attività di elaborazione di cedolini paga e adempimenti connessi (apertura di posizioni presso enti previdenziali etc.). Analogamente, un centro elaborazione dati contabili deve inserire il mandato nel fascicolo della...
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