Decreto 17 febbraio 2011 – G.U. n. 48 del 28/02/2011 MINISTERO DELL’INTERNO Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. (GU n. 48 del 28/02/2011) ———————– IL MINISTERO DELL’INTERNO Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29,...
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ANTIRICICLAGGIO: Indici di anomalia di talune categorie economiche
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Fonte: il Giornale
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