Leggo in questi giorni di alcune iniziative della Guardia di finanza nel Nord est – area vicentina – laddove, in modo abbastanza vistoso, è mancata la necessaria e prevista “Collaborazione attiva” nella Segnalazione di operazioni sospette da parte di alcuni Responsabili di filiale di banche diverse. In proposito, in modo sintetico riassuntivo, la cui...
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LOTTA AL RICICLAGGIO: Segnali trascurati nella valutazione della clientela
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