Come ho avuto modo di argomentare in altre occasioni formative, quella della corretta alimentazione dell\’Archivio Unico Informatico costituisce la parte fondamentale di tutto il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo. L\’Archivio infatti, rappresenta il documento contabile più importante di ogni Intermediario finanziario – e quindi del professionista legale...
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ANTIRICICLAGGIO : L’importanza dell’Archivio Unico Informatico come mezzo di ricerca delle operazioni a rischio
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