Giovanni
Falcone,
nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:
1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;
2. Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07;
3. Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di
organizzazione, di gestione e controllo più adeguato e rispondente alle
esigenze dell\’impresa;
4. Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di contestazioni varie in tema di antiriciclaggio;
5. Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti e Autorità giudiziaria per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
P.S.: L\’assistenza in materia amministrativa e/o giudiziaria (Memoria difensiva per il MEF o Uffici
inquirenti della Procura della Repubblica), per gli abbonati alla Rivista da almeno tre anni, E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.
C O N T A T T I: info@giovannifalcone.it
Tel./fax : 0884551353
Cell. : 3357693411
Sede della Falcone Consulting Srl
Via Montesacro, 6/C
71030 Mattinata (FG)
P.IVA 06483420722
Vuoi iscriverti
ai nostri servizi? Registrati, è tutto gratuito
