I controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere proporzionati al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche dell\’operazione da effettuare. E\’ quanto stabilito dal Garante privacy [doc. web n. 2810010] che ha ordinato a Poste italiane di modificare in questo senso la...
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ANTIRICICLAGGIO: Adeguare i controlli alle prescrizioni del Garante sulla privacy
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