SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano
Sono un Direttore di Filiale di una Banca del centro Italia, con grosse difficoltà nel valutare talune operazioni della clientela, soprattutto in presenza di grosse movimentazioni di contante. In quali casi scatta l’obbligo della Segnalazione di Operazione Sospetta?
Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it
RISPOSTA
Gentile Direttore, le fattispecie potenziali sono estremamente variegate e complesse, per grandi linee indicate
negli “Indici di anomalia” rubricate nei diversi Decaloghi della Banca d’Italia – diffusi negli anni.
Posto che la “Conoscenza della clientela, la trasparenza delle operazioni e la formazione del personale” costituiscono la migliore premessa per fare bene il Suo lavoro, bisognerà certamente documentarsi al meglio per sopperire alla problematica rappresentata.
In proposito, suggerisco la lettura della Rubrica “Antiriciclaggio” del sito web che, a mero titolo di esempio, riporto alcuni titoli:
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale: https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio_in_banca___alert_di_filiale_/
Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti! – https://www.giovannifalcone.it/conferma-condanna-per-omessa-sos-del-direttore-unicredit-consigli-non-richiesti/
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA & CONDANNA DEL DIRETTORE DI FILIALE: Riflessione necessaria – https://www.giovannifalcone.it/omessa_segnalazione__di_operazione_sospetta___condanna_del_direttore_di_filiale__riflessione_necessaria/
REATI TRIBUTARI: Quando l’evasione fiscale è riciclaggio? – https://www.giovannifalcone.it/reati_tributari__quando_l_evasione_fiscale_e_riciclaggio_/
REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: reato presupposto – https://www.giovannifalcone.it/reati_tributari___riciclaggio__reato_presupposto/
RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE: Versamento su conto corrente extracontabile – https://www.giovannifalcone.it/riciclaggio_da_evasione_fiscale__versamento_su_conto_corrente_extracontabile_/
RICICLAGGIO: E’ punibile anche in assenza della esatta individuazione del reato presupposto – https://www.giovannifalcone.it/riciclaggio__e__punibile_anche_in_assenza_della_esatta_individuazione_del_reato_presupposto/
RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici – https://www.giovannifalcone.it/riciclaggio___evasione_fiscale__casi_pratici/
SOS: Un caso concreto – https://www.giovannifalcone.it/sos__un_caso_concreto_/
La saluto con viva cordialità.
gf
