Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Tizio dichiara di aver trasferito a Caio, in contanti ed in un’unica soluzione, la somma pari ad € 4.000,00, integrando a suo carico la violazione dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 231/2007 (trasferimento di denaro contante), che prevede la sanzione da 1% a 40% di €...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Sanzione amministrativa in presenza di importi contrastanti
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
