INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Obblighi di adeguata verifica della clientela Decreto legislativo 231/2007 Gentile cliente, con la finalità di assolvere agli obblighi antiriciclaggio introdotti dal D.lgs 231/07, attuativo della Terza Direttiva 2005/60/CE riguardante la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, La preghiamo...
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INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto
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