Operazioni in denaro contante effettuate da SIM, SGR e società fiduciarie con la propria clientela per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche...
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ANTIRICICLAGGIO DELLE SIM. SGR E SOCIETA’ FIDUCIARIE: Trasferimenti vietati oltre soglia
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