giovedì, Maggio 2, 2024
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!

Per quanto di interesse, suggerisco la lettura dell’articolo che segue ritenendolo di particolare importanza operativa per tutti i soggetti tenuti alla c.d. “Collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco: https://www.giovannifalcone.it/adeguata_verifica_della_clientela__cautela_eccessiva_e_controproducente_/

Cordialità
gf

 

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