Con la Circolare del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’economia e finanze ha chiarito che l’adesione da parte del contribuente alla “Voluntary disclosure” non esime l’Intermediario finanziario o il professionista dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere quali sono le fattispecie contemplate nella collaborazione...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Quando, come e perché procedere alla segnalazione di operazione sospetta
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...