Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio

Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni!

Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono esterrefatto.

Avendo superato indenne cinque ispezioni antiriciclaggio, ho la presunzione di credere di potervi aiutare, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sul campo.

Il mio obiettivo è semplice: comprendere gli obblighi antiriciclaggio, applicarli con metodo e prevenire le sanzioni.

Adeguata verifica, titolare effettivo e operazioni sospette: quali dubbi vuoi chiarire?

Hai bisogno di delucidazioni sull’adeguata verifica della clientela, sull’individuazione del titolare effettivo o sull’applicazione delle misure semplificate e rafforzate?

Oppure vuoi approfondire uno di questi argomenti?

1. Riciclaggio da evasione fiscale
   Il collegamento tra evasione fiscale e riciclaggio.
2. Cliente ad alto rischio: chiudere la relazione?
   Valutazioni e gestione dei rapporti a rischio alto.
3. Prestanome e antiriciclaggio: come riconoscerli?
   Elementi da valutare e segnali da approfondire.
4. Banca: gli alert di filiale
   Come affrontare gli alert nell’operatività quotidiana.
5. Antiriciclaggio: stop alle sanzioni!
   Organizzazione, controlli e prevenzione delle sanzioni.
6. Adeguata verifica rafforzata: un incubo a cielo aperto?
   Approfondimenti sulle verifiche rafforzate.
7. Paesi non equivalenti e approccio basato sul rischio
   Valutare il rischio geografico nell’antiriciclaggio.
8. Indagini giudiziarie e antiriciclaggio
   Quali elementi considerare nella valutazione del cliente.
9. Indagine giudiziaria e rischio alto
   Indagine della magistratura e rischio alto: doverosa riflessione.
10. Adeguata verifica: come contenere i rischi?
    Conoscere il cliente oltre gli adempimenti formali.
11. Antiriciclaggio: diamoci un metodo
    Un approccio ragionato agli obblighi antiriciclaggio.
12. Segnalazione di operazioni sospette: quando, come e perché?
    Approfondimenti sulle SOS e sulla collaborazione attiva.
13. Titolare effettivo: chi mette i soldi comanda!
    Individuazione del titolare effettivo e valutazione degli assetti di controllo.
14. Antiriciclaggio e coerenza delle operazioni
    Valutare le transazioni rispetto al profilo del cliente.
15. Banca d’Italia: un’ispezione tipo
    Prepararsi ai controlli e spiegare le valutazioni effettuate.

E altro ancora…

L’esperienza professionale diventa formazione pratica

Sono tematiche che ho personalmente affrontato nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un gruppo bancario.

Metto questa esperienza al tuo servizio per aiutarti a comprendere le situazioni concrete, valutare le anomalie e affrontare con maggiore consapevolezza gli adempimenti richiesti.

Partecipa al prossimo corso antiriciclaggio

Ho programmato a breve un evento formativo: sette ore di formazione antiriciclaggio a tua disposizione.

Al termine del corso, avrai diritto al DVD riepilogativo dell’intera formazione.

Contattami per informazioni e partecipazione:

Email: info@giovannifalcone.it
Telefono: +39 335 7693411

La mia esperienza al tuo servizio. Grazie!