ANTIRICICLAGGIO: Bay passare l’adeguata verifica del cliente costa caro! Con la sentenza di Cassazione 46415 del 23 novembre 2015, gli ermellini hanno sancito e confermato un principio fondamentale nel dispositivo di contrasto al riciclaggio esistente nel nostro paese: l’Adeguata verifica della clientela non è un adempimento burocratico e deve essere eseguita dall’intermediario finanziario o...
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Fonte: Quotidiano.Net
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