Antiriciclaggio: segnalazioni anche dalla PA Anche la Pubblica Amministrazione rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, e, con il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 sono stati determinati specifici indicatori di anomalia al fine di agevolare l\’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ma andiamo con ordine e...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: L’azione di contrasto dei Comuni
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
