Ad oggi, qual è la soglia di alert, ovvero di danno erariale per far scattare l’ipotesi delittuosa da imporre l’obbligo si Segnalazione di operazione sospetta? Necessita sempre il soggetto terzo, ovvero il prestanome? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it – www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T A Dopo la modifica del...
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EVASIONE FISCALE: Soglia di alert per l’antiriciclaggio
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