Abbiamo un cliente, acquisito da qualche anno presso la banca dove lavoro come Addetto operativo, titolare di un’attività economica nel settore della ristorazione. L’operatività registrata sui rapporti – aziendale e personale – appare coerente con l’attività economica esercitata, significando che gli incassi risultano quasi tutti in contante mentre gli addebiti, sono correttamente tracciati, trattandosi di...
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ANTIRICICLAGGIO & MORALITA’ DELLA CLIENTELA: Un caso da NON segnalare!
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29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
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Fonte: il Giornale
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