Qual è la violazione commessa da chi omette la identificazione del cliente ovvero la indicazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Omettere la compilazione del Questionario antiriciclaggio significa venire meno all’Obbligo di Adeguata verifica del cliente, alla indicazione della “natura & scopo...
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ANTIRICICLAGGIO: Omessa compilazione “Questionario antiriciclaggio”
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