Antiriciclaggio: Commentiamo la cronaca e la best practice!

Antiriciclaggio: Commentiamo la cronaca e la best practice!

Con cadenza quasi quotidiana pubblico articoli sul mio sito web, con contestuale riporto su questo social. Gli interlocutori che mi leggono e di cui sono onorato sono riconducibili, a titolo di esempio a –  21 maggio 2022 – Oggi Intesa Sanpaolo  8 – Iccrea Banca S.p.A.  8 Arma dei Carabinieri  8 – Banca Popolare di Bari  7  AVL  5  – Banca d’Italia – Eurosistema  5 – Guardia di Finanza  5 – Gruppo Cassa Centrale  4.

Ciò detto, agli stessi soggetti che a vario titolo mi leggono mi permetto di chiedere:

1. In generale, è soddisfatto della sua lettura agli argomenti trattati?

   Molto soddisfatto Soddisfatto Neutrale Insoddisfatto

2. Come valuta gli argomenti trattati per la sua attività lavorativa?

   Molto utili Utili Poco utili Non utili Non lo so Altro

3. Quali tematiche ritiene più utili per la sua attività lavorativa? (Può selezionare molteplici risposte)

   Commento della cronaca giudiziaria 

   Tecniche di contrasto al crimine organizzato 

   Adempimenti antiriciclaggio – standard di valutazione, coerenza, lettura bilanci, adeguata verifica etc.

   Evasione e frode fiscale  

   Altro

4. Secondo Lei, il tempo dedicato ai singoli temi trattati è adeguato?

   Gli articoli sono troppo lunghi e spesso di difficile comprensione – Preferisco dei commenti audio – I temi trattati sono molto interessanti  Non lo so

5. Ci sono alcuni temi di interesse che vorrebbe fossero trattati con maggiore frequenza (evasione o frode fiscale, corruzione nella PA, appalti pubblici, criminalità organizzata etc.?

6. Parteciperebbe di persona ad un convegno antiriciclaggio della durata di quattro giorni, distribuito in 30 minuti per ognuno?

    

   Si No Forse Non so

7. Ha qualche commento o suggerimento che possa aiutarmi a migliorare?

    

   Grazie

   Giovanni Falcone