Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio, strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazione posta in essere. Gli obblighi ed...
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ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti
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