martedì, Marzo 19, 2024
spot_img

Giurisprudenza a/r

GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito – (Tribunale di Parma 22.06.2015)

GOVERNANCE D'IMPRESA: Giurisprudenza di merito   Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord....

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Ancora una condanna per il Direttore di filiale

           https://www.giovannifalcone.it/3057/omessa_segnalazione_di_operazione_sospetta__condanna_del_direttore_di_filiale_riflessione_necessaria.html

RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: Alcune sentenze in stralcio della cassazione

È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L'incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono...

RICICLAGGIO & CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PRESUPPOSTO: Giurisprudenza

         Corte di cassazione penale sentenza 39130/2012 del 05/10/2012 In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il...

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non è operazione sospetta

         Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver...

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

PIù LETTI