La soglia dei 999,99 euro, relativamente al trasferimento, si riferisce solo al denaro contante o anche ai titoli di credito? Grazie Da un abbonato al sito www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Secondo il contenuto dell’articolo 49 del decreto legislativo nr. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
DENARO CONTANTE: Tracciabilità obbligatoria
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo© Fornito da Italpress
ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha individuato e...
