Il Titolare effettivo ai fini degli adempimenti antiriciclaggio: traccia storica!

TE - traccia storica
TE - traccia storica

Il Titolare effettivo ai fini degli adempimenti antiriciclaggio: traccia storica!   Uno dei pochi passaggi chiari contenuti nella vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/07, è contenuto nel comma 6) dell’articolo 20 che testualmente recita: “I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare…...

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