LA RESPONSABILITA\’ DEL
PROFESSIONISTA E DELLA BANCA NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:
OBBLIGHI, LIMITI E TUTELE
FOGGIA, 23.11.2012
AULA MAGNA DELLA FACOLTA’ DI GIURISRUDENZA
ORE 9,00
COMITATO ORGANIZZATORE
CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI PRESSO IL
TRIBUNALE DI FOGGIA
PROGRAMMA
1)SALUTI
DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DI FOGGIA AVV. SERGIO
CELENTANO.
2) ORIGINI, REALTÀ E PROSPETTIVE DEI DELITTI DI
RICICLAGGIO E REIMPIEGO: PROF. AVV. ADELMO MANNA, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA.
3)
IL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO; I SOGGETTI DESTINATARI; OBBLIGHI E
SANZIONI: AVV. ANTONIO RIBOLSI.
4)L\’UNITÀ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA DELLA BANCA D\’ITALIA: POTERI E LIMITI NELLA QUALIFICAZIONE E NEL
TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, SECONDO LA NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO:
DOTT. TOMMASO GIACOMINO, VICE DIRETTORE U.I.F. – UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA
DELLA BANCA D’ITALIA.
5)
ONERI, RESPONSABILITA\’ E TUTELE DEL PROFESSIONISTA E DELLA BANCA TRA FUNZIONI
PROFESSIONALI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE; DOTT.GIOVANNI FALCONE, MAGG. (I.Q.)
DELLA G.di F., ESPERTO ANTIRICICLAGGIO.
6)
CASI E QUESTIONI: DISCUSSIONE.
***
IL
CONVEGNO E’ ACCREDITATO DA: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA; COLLEGIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA; COLLEGIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA. AI
FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SONO RICONOSCIUTI 4 CREDITI FORMATIVI.
***
EVENTO PATROCINATO DA:
BANCA DELLA CAMPANIA – FOGGIA
MAREIMPIANTI SRL – FOGGIA
Segreteria
organizzativa: Falcone Consulting Srl Viale Montesacro 6/C 71030 Mattinata (FG)
–Italy- info@giovannifalcone.itTel. 3357693411 – 0884551353
