COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
AUI: Inquinamento dell’Archivio
SEQUESTRO QUOTA SOCIETARIA: Nessun obbligo di SOS
ANTIRICICLAGGIO: Libretti di risparmio al portatore
ANTIRICICLAGGIO: Con quale frequenza si può prelevare dal conto
CONTO CORRENTE: Deposito contante e regole antiriciclaggio
VERSAMENTO SU CONTI FAMILIARI: Rischi potenziali!
VALUTE VIRTUALI: Opinione dell\’EBA
NEWS LETTER dal 12 al 18 settembre 2016
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
SCUOLA: Trasferimento e iscrizione a un’altra scuola materna
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
