Newsletter settimanale dal 15 al 21 giugno 2020

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La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 21 giugno 2020

# CONSOLAZIONE

“”Mi addormento, bisognoso di una consolazione che non posso domandare agli uomini e non so implorare a Dio””.

Eppure nei suoi Pensieri Pascal ammoniva che <<basta poco per consolare, perché basta ancora meno pera affliggere>>.
Tocca a noi scegliere se affliggerci o consolarci!

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Un affanno continuo!

21 Giugno 2020

Antiriciclaggio: Un affanno continuo!   Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la…

Ex Embraco: Bancarotta per distrazione!

19 Giugno 2020

Ex Embraco: Bancarotta per distrazione! Dagli organi di stampa di oggi si legge di alcune perquisizioni e sequestri operati dalla…

Fatture per operazioni inesistenti: Assenza di personale e mezzi necessari!

19 Giugno 2020

Fatture per operazioni inesistenti: Assenza di personale e mezzi necessari!   Alle condanne delle Corti territoriali del Tribunale di Como…

 Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!

18 Giugno 2020

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di…

ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione funzioni o attività

18 Giugno 2020

ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione funzioni o attività Quando si parla di “esternalizzare” taluni processi o funzioni, cosa dobbiamo intendere? Abbonato al sito…

“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile

18 Giugno 2020

“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile   Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro,…

Banca & cliente: Chiudere un rapporto di conto!

17 Giugno 2020

Banca & cliente: Chiudere un rapporto di conto!   Le uniche eccezioni che ho fatto per consigliare l’opportunità di decidere…

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili

16 Giugno 2020

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili     “Fuori dai casi di concorso nel reato,…

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?

16 Giugno 2020

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?   Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio…

Newsletter settimanale dall’8 al 14 giugno 2020

15 Giugno 2020

Newsletter settimanale dall’8 al 14 giugno 2020 La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 14 giugno 2020 # L’ottimismo…

Evasione Fiscale

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Varie 

Contagio da Covid19: Protocolli di sicurezza!

15 Giugno 2020

Contagio da Covid19: Protocolli di sicurezza!   Da qualche giorno il Sole 24 Ore si sta sforzando di tranquillizzare il…

Garanzie Covid19: Segnalazione Centrale rischi!

19 Giugno 2020

Garanzie Covid19: Segnalazione Centrale rischi!   Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie Covid-19 – Accordi “a saldo…

La politica in vetrina: Governo Conte II, Stati Generali e il pantano dei dossier!

19 Giugno 2020

La politica in vetrina: Governo Conte II, Stati Generali e il pantano dei dossier!   Il Governo Conte II, alle…

 Cordialità

Giovanni Falcone

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