Coronavirus, liquidità alle imprese e antiriciclaggio: Suggerimenti non richiesti!   Nel pomeriggio di oggi, per caso e anche grazie alla quarantena in atto cui tutti siamo costretti a sopportare, mi è...

Covid 19: Raccomandazioni Bankit agli intermediari Suggerimenti utili! La Banca d'Italia, molto opportunamente, ha emanato delle "Raccomandazioni" verso tutti gli Intermediari finanziari allo scopo di facilitare la corretta e celere applicazione...

Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017 Fonte: dirittobancario.it ALLEGATI Montanari E., Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017, 2016 Premessa Il quadro normativo...

Omessa Sos: Caccia alla responsabilita'! Buongiorno Dr Falcone, ho un dubbio che spero lei possa chiarirmi. I recenti sviluppi del sistema bancario portano i principali Istituti di credito ad avvalersi...

TRUST E ANTIRICICLAGGIO: Dal registro centralizzato ai nuovi fattori per l’adeguata verifica della V Direttiva   Al netto della definizione di “Trust”, quale istituto giuridico tipico dei paesi di common law,...