Anno 2022: Formazione antiriciclaggio   Quest'anno, per parlare di "Formazione antiriciclaggio", per la prima volta, voglio provare a seguire un percorso diverso, più pratico e più vicino alle vostre esigenze, di...

  Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,...

Sos: Sospetto irragionevole!   Senza alcuna presunzione di credere di riuscire a spiegare l’arcano con la necessaria sufficienza, oggi voglio tentare di commentare una segnalazione di operazione sospetta, promossa nel recente...

Antiriciclaggio: Ricerca per temi! La conoscenza riduce i rischi! Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di potenziale utilità per tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio –...

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione "Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!"   Nel caso di violazione della soglia dei mille euro...

Antiriciclaggio: Commentiamo insieme i rilievi dell'Uif!   Con l'ultima modifica dell'articolo 648bis del Codice penale di cui al D.lgs 195/2021, è scomparso il dolo quale coscienza e volontà nel perseguire il...