Antiriciclaggio: Ricerca per temi!
La conoscenza riduce i rischi!
Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di potenziale utilità per tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche o professionisti – per la ricerca di temi di interesse, già oggetto di pregressa trattazione.
Mi riferisco ai quesiti già risolti dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dagli Esperti del Sole 24 Ore e, in qualche caso, anche da chi scrive, si possono trovare commenti sull’attualità della cronaca giudiziaria – operazioni di polizia su ipotesi di malaffare di ogni genere – giurisprudenza di merito e di legittimità sul risciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, truffa evasione o frode fiscale etc..
Pertanto, una volta trovata la “parola chiave” da utilizzare, andare con il mouse nella funzione CERCA – posta in alto, al centro della home page.
Facciamo insieme qualche esempio:
- Adeguata verifica: n. 1070 articoli trovati – Risultati della ricerca per “adeguata verifica ” (giovannifalcone.it);
- Titolare effettivo: n.656 articoli trovati – Risultati della ricerca per “titolare effettivo” (giovannifalcone.it);
- Formazione antiriciclaggio: n.547 articoli trovati – Risultati della ricerca per “formazione antiriciclaggio” (giovannifalcone.it);
- Sos: n.4.370 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Sos” (giovannifalcone.it);
- Segnalazione operazione sospetta: n.626 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Segnalazione operazione sospetta” (giovannifalcone.it);
- Fatture false: n.304 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Fatture false” (giovannifalcone.it);
- Paesi a rischio: n.387 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Paesi a rischio” (giovannifalcone.it);
- Evasione fiscale: n.1020 articoli trovati – Risultati della ricerca per “evasione fiscale.” (giovannifalcone.it);
- Frode fiscale: n.337 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Frode fiscale.” (giovannifalcone.it);
- Corruzione: n.474 articoli trovati – Risultati della ricerca per “corruzione” (giovannifalcone.it);
- Usura: n.687 articoli trovati – Risultati della ricerca per “usura” (giovannifalcone.it);
- Truffa pubblica amministrazione: n.103 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Truffa pubblica amministrazione” (giovannifalcone.it);
- Cartiere: n.102 articoli trovati – Risultati della ricerca per “cartiere” (giovannifalcone.it);
- Riciclaggio evasione fiscale: n.655 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Riciclaggio evasione fiscale” (giovannifalcone.it);
- Alert antiriciclaggio: n.332 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Alert antiriciclaggio” (giovannifalcone.it);
- Sanzioni: n. 1.279 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Sanzioni” (giovannifalcone.it);
- Teste di legno: n.33 articoli trovati – https://www.giovannifalcone.it/?s=teste+di+legno;
- Prestanome: n. 163 articoli trovati – https://www.giovannifalcone.it/?s=prestanome.
Questo breve elenco rappresenta solo una sintesi, un esempio di ricerca di diverse decine di migliaia di argomenti che possono interessare chi è deputato alla “collaborazione attiva”.
Per eventuali “demo” per l’accesso al sito – completamente gratuito – ci si potrà rivolgere direttamente allo scrivente inviando una mail a: info@giovannifalcone.it.
Grazie.
