Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette Fonte: Diritto bancario 3 Gennaio 2024 Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette. Dal 1° gennaio 2024 gli operatori tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette devono infatti applicare gli indicatori di anomalia raccolti nel Provvedimento...

Secondo semestre 2023: Contrazione Sos del 10% Per la prima volta, vado a memoria, si registra una contrazione di oltre il 10% delle Sos, in confronto all'annalogo periodo dell'anno 2022. Forse...

Sos: Non perdiamo tempo!   Alla luce dei rilievi formalizzati pubblicamente dall'Uif il 4 luglio 2023 nei confronti dei soggetti obbligati - in primis banche e professionisti, penso che sarebbe opportuno...

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, articolo 27...

ANTIRICICLAGGIO: Operazioni extraconto e Sos   Un cliente da poco acquisito, di mezza età, impiegato pubblico, è solito acquistare strumenti finanziari (Certificati di deposito, Titoli azionari e/o obbligazionari) oppure richiedere la...

ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata   Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di...