Risultato di ricerca per: diamanti
Diamanti in libertà
Diamanti in libertà!
La libertà e l'innocenza non hanno nulla da temere da una pubblica indagine, a condizione che regni la legge e non l'uomo - Cit. M.Robespierre.
Io non credo...
Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche
Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche
In attesa della sentenza del tribunale di Milano sul rinvio a giudizio di numero 105 funzionari e/o dirigenti delle banche e alcune...
Truffa & Autoriciclaggio: Diamanti pericolosi!
Truffa & Autoriciclaggio: Diamanti pericolosi!
A conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Milano, sono 87 gli avvisi di garanzia inviati ad altrettanti indagati fra dirigenti, funzionari di banca...
ALLARME CONSOB: Attenzione all’acquisto di diamanti in banca
La Consob lancia l'allarme al pubblico sulla compravendita di diamanti tramite sportelli bancari
A seguito di segnalazioni, da parte di alcune Associazioni di Consumatori, la Consob avvisa il pubblico e...
Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024
Newsletter dall'8 al 14 aprile 2024
Antiriciclaggio
Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura (Video)
Abolizione del reato di "abuso d'ufficio"...
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio...
