La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente! La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali – in genere Società responsabilità limitata – è generalmente breve, limitata...

OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?   Egregio Dr. Falcone, un nostro cliente primario, titolare di una nota impresa edile con ingente...

CORRUZIONE & RICICLAGGIO: L’alert dell’intermediario   Per interpretare e tradurre in comportamenti virtuosi alcune condotte anomale della clientela, finalizzati a contrastare ciò che la cronaca giudiziaria, con cadenza quasi quotidiana ci...

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale   Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...

Partite Iva "Apri & chiudi": Fideiussione e responsabilità estesa a intermediario e professionista! La vera lotta alla "frode fiscale"   La manovra di bilancio in discussione in questi giorni nelle Aule parlamentari,...