Risultato di ricerca per: false fatture e fondi neri
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!
Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma,...
Il giallo degli otto milioni in contanti seppelliti in giardino: arrestata la coppia bresciana accusata di un’evasione milionaria
Il giallo degli otto milioni in contanti seppelliti in giardino: arrestata la coppia bresciana accusata di un’evasione milionaria
Giuliano Rossini e la moglie Silvia Fornari si sono costituiti dopo che...
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali – in genere Società responsabilità limitata – è generalmente breve, limitata...
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell'esercizio...
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato...
Antiriciclaggio: Appunti di viaggio!
Antiriciclaggio: Appunti di viaggio!
Punto 1 dell’OdS: Verifica di cantiere e coerenza delle transazioni rapporto durante, può essere la migliore risposta per scongiurare ogni sorta di coinvolgimento, anche inconsapevole in...
