L'antiriciclaggio del professionista:  Legale e contabile!   L'antiriciclaggio dei professionisti - legali e contabili - è ben descritto nel manuale riportato sul link che segue - n-_6_-_la_normativa_antiriciclaggio-1.pdf Per quanto non lo abbia...

Associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio: 11 indagati e sequestro da 150 milioni di euro Fonte: Frosinone ToDay Il blitz della Guardia di Finanza è coordinato dalle Procure di...

Riciclaggio & Autoriciclaggio: Giurisprudenza di legittimità!   ⚖️Le sentenze 2018-2023 della Cassazione in tema di art 25-octies d.lg. 231/2001 Riporto qui di seguito le sentenze della S.C. in tema di responsabilità dell’ente per...

Antiriciclaggio: Frodi finanziarie "Facimme ammuina" Il commento alla Legge finanziaria appena abbozzata, presenta un passaggio riguardante le "Frodi finanziarie" con un titolo emblematico, del periodo confuso e comatoso che stiamo attraversando: "Antiriciclaggio,...

SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca) Egregio Dr. Falcone,  ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il...

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa La "Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) - https://www.giovannifalcone.it/formazione-antiriciclaggio-2022/ -...